Прокурор разъясняет
- 17 Августа 2015, 22:59
19.08.2015 вступает в силу постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
Обновлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.
Информация о наличии оснований для включения организаций или физических лиц в перечень либо исключения из перечня представляются в Росфинмониторинг Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурами субъектов РФ и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, следственными органами СК России, Минюстом России и его территориальными органами, органами ФСБ, МВД России и его территориальными органами, МИД России.
Перечень доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (к ним относятся, в том числе, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании и т.д.)
Закреплены требования к перечню обязательной и дополнительной представляемой информации, установлен порядок ее предоставления.
Определена периодичность размещения на официальном сайте Росфинмониторинга и в «Российской газете» информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него.
Прокуратура
Тамбовской области
17 Августа 2015, 22:59
Правила определения перечня физических лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
19.08.2015 вступает в силу постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
Обновлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.
Информация о наличии оснований для включения организаций или физических лиц в перечень либо исключения из перечня представляются в Росфинмониторинг Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурами субъектов РФ и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, следственными органами СК России, Минюстом России и его территориальными органами, органами ФСБ, МВД России и его территориальными органами, МИД России.
Перечень доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (к ним относятся, в том числе, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании и т.д.)
Закреплены требования к перечню обязательной и дополнительной представляемой информации, установлен порядок ее предоставления.
Определена периодичность размещения на официальном сайте Росфинмониторинга и в «Российской газете» информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него.
