Прокурор разъясняет

  • 18 Октября 2022, 14:40
Установлена ответственность юридических лиц за легализацию преступно полученного имущества (Белевский район)
Текст

Федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» предусматривается ответственность юридических лиц за легализацию денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем (статья 15.27.3. КоАП РФ).

С 1 сентября текущего года совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению влечет наложение административного штрафа.

Для юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Согласно примечаниям к вводимой норме, юридическое лицо признается виновным в случаях совершения правонарушения:

- физическим лицом, уполномоченным совершать действия от имени юридического лица;

- физическим лицом, занимающим должность в органах управления или финансового контроля юридического лица;

- бенефициарным владельцем этого юридического лица.

При этом юридическое лицо освобождается от административной ответственности за правонарушение, если оно способствовало его выявлению.

 

Помощник прокурора С.В. Кинжаков

Распечатать