Прокурор разъясняет
- 25 Апреля 2022, 11:49
Принят Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции", которым предусмотрено осуществление контроля за законностью получения денежных средств.
Предусмотрено, что в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.
При проведении проверки проверяемое лицо вправе:
1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на свои счета, счета своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки обязаны:
1) истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денежных средств;
2) изучать дополнительные материалы, представленные проверяемым лицом;
3) провести беседу с проверяемым лицом в случае поступления ходатайства.
После рассмотрения материалов проверки при наличии оснований органы прокуратуры обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход государства денежной суммы, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность ее получения, если размер взыскиваемых средств превышает 10 000 рублей.
Ст. помощник прокурора области Н.Н. Горшкова
Прокуратура
Тульской области
25 Апреля 2022, 11:49
Порядок проверки законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществ
Принят Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции", которым предусмотрено осуществление контроля за законностью получения денежных средств.
Предусмотрено, что в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.
При проведении проверки проверяемое лицо вправе:
1) давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на свои счета, счета своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки обязаны:
1) истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денежных средств;
2) изучать дополнительные материалы, представленные проверяемым лицом;
3) провести беседу с проверяемым лицом в случае поступления ходатайства.
После рассмотрения материалов проверки при наличии оснований органы прокуратуры обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход государства денежной суммы, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность ее получения, если размер взыскиваемых средств превышает 10 000 рублей.
Ст. помощник прокурора области Н.Н. Горшкова
