Прокурор разъясняет
- 07 Февраля 2019, 15:14
С 1 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».
Так, под обязательный контроль попадает операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная 6единицы иностранного государств, обладающей самостоятельной правоспособностью карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящий в перечень, утвержденный Росфинмониторингом.
Указанный перечень относится к информации ограниченного доступа и будет доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.
Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в пункте 1.5 статьи 6 настоящего Федерального закона операции:
1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;
2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;
6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.
Старший помощник Богородицкого межрайонного прокурора Сапронов В.А.
Прокуратура
Тульской области
07 Февраля 2019, 15:14
Обязательный контроль операций по обналичиванию денежных средств с платежных карт иностранных банков
С 1 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».
Так, под обязательный контроль попадает операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная 6единицы иностранного государств, обладающей самостоятельной правоспособностью карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящий в перечень, утвержденный Росфинмониторингом.
Указанный перечень относится к информации ограниченного доступа и будет доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.
Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в пункте 1.5 статьи 6 настоящего Федерального закона операции:
1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;
2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;
5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;
6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.
Старший помощник Богородицкого межрайонного прокурора Сапронов В.А.
