Прокурор разъясняет
- 30 Июня 2023, 10:15
Ст. 193.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Санкция данной статьи при отсутствии квалифицирующих признаков (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой, в крупном или особо крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 3 лет.
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн руб., а в особо крупном размере - 45 млн руб.
Прокуратура
Ульяновской области
30 Июня 2023, 10:15
Я читал, что в условиях санкций некоторые недобросовестные предприниматели пытаются незаконно вывести денежные средства за рубеж. Предусмотрена ли за это уголовная ответственность?
Ст. 193.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Санкция данной статьи при отсутствии квалифицирующих признаков (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой, в крупном или особо крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 3 лет.
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн руб., а в особо крупном размере - 45 млн руб.
