Новости

В Челябинске иностранец предстанет перед судом за незаконный оборот средств платежей и регистрацию ИП на подставное лицо
Текст

Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.1 УК РФ (незаконное использование документов для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), ч.5,ч.6 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)
По версии следствия, обвиняемый попросил знакомого оформить на себя статус индивидуального предпринимателя, что повлекло внесение в ЕГРИП сведений о подставном лице, затем знакомый оформил и передал обвиняемому средства платежа (платежные терминалы и личный кабинет с доступом).
Используя переданные платежные средства обвиняемый осуществил переводы и получение со счета наличных денежных средств без на сумму более 5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей