Прокурор разъясняет
- 18 Ноября 2020, 00:00
Под видом формального участия в деятельности коммерческой фирмы в качестве руководителя, злоумышленники убеждают ничего не подозревающих граждан, предоставить за денежное вознаграждение свои личные документы либо их копии (паспорт, СНИЛС, сведения об ИНН), которые используются, как правило, в преступных целях и иных теневых операциях (незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств и т.д.).
В связи с этим, прокуратура разъясняет, что предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, является уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Преступление считается оконченным, когда документы оказались предоставленными тому лицу, которое непосредственно собирается использовать их в целях образования юридического лица.
Последующее использование таких документов находится за пределами объективной стороны обсуждаемого деяния.
Если после передачи документа, собиравшееся использовать их в соответствующих целях лицо, не смогло их получить (например, если указанные документы передавались не непосредственно, а через банковскую ячейку или, допустим, посредника), содеянное образует покушение на совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 173.2 УК РФ.
Помощник прокурора Красноперекопского района г. Ярославля Я.А. Столбушкина
Прокуратура
Ярославской области
18 Ноября 2020, 00:00
Об уголовной ответственности номинального руководителя юридического лица
Под видом формального участия в деятельности коммерческой фирмы в качестве руководителя, злоумышленники убеждают ничего не подозревающих граждан, предоставить за денежное вознаграждение свои личные документы либо их копии (паспорт, СНИЛС, сведения об ИНН), которые используются, как правило, в преступных целях и иных теневых операциях (незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств и т.д.).
В связи с этим, прокуратура разъясняет, что предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, является уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Преступление считается оконченным, когда документы оказались предоставленными тому лицу, которое непосредственно собирается использовать их в целях образования юридического лица.
Последующее использование таких документов находится за пределами объективной стороны обсуждаемого деяния.
Если после передачи документа, собиравшееся использовать их в соответствующих целях лицо, не смогло их получить (например, если указанные документы передавались не непосредственно, а через банковскую ячейку или, допустим, посредника), содеянное образует покушение на совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 173.2 УК РФ.
Помощник прокурора Красноперекопского района г. Ярославля Я.А. Столбушкина
