Прокурор разъясняет
- 24 Июля 2020, 16:29
Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ перечень операций с денежными средствами или имуществом, подлежащих контролю, дополнился операциями по зачислению на счет или списанию денежных средств со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды на сумму от 600 тыс. рублей; операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 тысяч рублей. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридическорго лица, совершающей операции с денежными средствами или иным имуществом. Одновременно до 200 тысяч рублей увеличена сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в розницу. при которой идентификация клиента не проводится.
Прокуратура
Ярославской области
24 Июля 2020, 16:29
Ряд операций с денежными средствами включены в перечень подлежащих обязательному контролю
Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ перечень операций с денежными средствами или имуществом, подлежащих контролю, дополнился операциями по зачислению на счет или списанию денежных средств со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды на сумму от 600 тыс. рублей; операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 тысяч рублей. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридическорго лица, совершающей операции с денежными средствами или иным имуществом. Одновременно до 200 тысяч рублей увеличена сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в розницу. при которой идентификация клиента не проводится.
