Новости
- 18 Февраля 2019, 21:01
- Прокуратура Ярославской области
Прокуратурой Заволжского района г. Ярославля проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Агентство недвижимости 5 этаж», ООО «Союз недвижимость», ООО «Лизинговая компания максимум», ООО «Меридиан», оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не проводили идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев, не направляли информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов в органы Росфинмониторинга, не проводили обучения руководителей организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
По результатам проверки прокуратурой района руководителям обществ внесены представления об устранении нарушений.
Кроме того, в отношении директора ООО «Союз недвижимость» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 000 руб.
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения законодательства устранены.
Прокуратура
Ярославской области
Прокуратура Ярославской области
18 Февраля 2019, 21:01
Прокуратура Заволжского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой Заволжского района г. Ярославля проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Агентство недвижимости 5 этаж», ООО «Союз недвижимость», ООО «Лизинговая компания максимум», ООО «Меридиан», оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не проводили идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев, не направляли информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов в органы Росфинмониторинга, не проводили обучения руководителей организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
По результатам проверки прокуратурой района руководителям обществ внесены представления об устранении нарушений.
Кроме того, в отношении директора ООО «Союз недвижимость» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 000 руб.
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения законодательства устранены.
