Новости
- 30 Января 2026, 09:05
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, обеспечили заключение в коммерческом банке кредитных договоров для развития бизнеса под обеспечение в виде товаров в обороте – золота 585 пробы. С марта по октябрь 2021 года между подконтрольной компанией и банком были заключены шесть кредитных договоров и договоры залога товаров в обороте. Общий вес заложенного по кредитным договорам имущества в виде полуфабрикатов и ювелирных изделий из золота превысил 137,9 кг, стоимость имущества по соглашению сторон составила более 337,6 млн рублей.
После получения денежных средств сообщники, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договоров, вернули в банк часть денег в виде процентов и платежей по кредитам, а оставшимися денежными средствами на общую сумму более 244 млн рублей распорядились по своему усмотрению.
При этом они заменили ликвидное залоговое имущество в виде полуфабрикатов и ювелирных изделий из золота на аналогичные по внешнему виду и весу неликвидные изделия из сплавов металлов, не содержащих в своем составе золота.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу отсутствие обвиняемого, находящегося в розыске.
Читайте наши новости в удобном формате в канале МАХ https://max.ru/moscowproc и телеграм-канале https://t.me/moscowproc
Прокуратура
города Москвы
Прокуратура города Москвы
30 Января 2026, 09:05
Направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении кредитов под залог имущества предприятия
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, обеспечили заключение в коммерческом банке кредитных договоров для развития бизнеса под обеспечение в виде товаров в обороте – золота 585 пробы. С марта по октябрь 2021 года между подконтрольной компанией и банком были заключены шесть кредитных договоров и договоры залога товаров в обороте. Общий вес заложенного по кредитным договорам имущества в виде полуфабрикатов и ювелирных изделий из золота превысил 137,9 кг, стоимость имущества по соглашению сторон составила более 337,6 млн рублей.
После получения денежных средств сообщники, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договоров, вернули в банк часть денег в виде процентов и платежей по кредитам, а оставшимися денежными средствами на общую сумму более 244 млн рублей распорядились по своему усмотрению.
При этом они заменили ликвидное залоговое имущество в виде полуфабрикатов и ювелирных изделий из золота на аналогичные по внешнему виду и весу неликвидные изделия из сплавов металлов, не содержащих в своем составе золота.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу отсутствие обвиняемого, находящегося в розыске.
Читайте наши новости в удобном формате в канале МАХ https://max.ru/moscowproc и телеграм-канале https://t.me/moscowproc
