Новости

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 965 млн рублей
Текст

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мужчин в возрасте от 35 до 42 лет. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой), один из них также обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, основных частей, боеприпасов к нему). 

Установлено, что обвиняемые вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы на территории столичного региона, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, с марта 2023 года по июль 2025 года предоставляли клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, реквизиты подконтрольных юридических лиц, на расчетные счета которых перечислялись денежные средства со счетов организаций клиентов. 

Незаконные банковские операции участники организованной группы проводили за комиссионное вознаграждение в размере не менее 17,5 %. Общая сумма извлеченного преступного дохода составила более 965 млн рублей. 

Кроме этого, один из обвиняемых незаконно хранил по месту своего проживания в Московской области пистолет «ПМ» и 12 патронов к нему, а также 150 спортивно-охотничьих патронов и ствол пистолета модели «Glock 17», которые обнаружены и изъяты в июле 2025 года в ходе обыска. 

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

 

Читайте наши новости в удобном формате в МАХ https://max.ru/moscowproc и телеграм-канале https://t.me/moscowproc

Распечатать Архив новостей