Иное
- 13 Мая 2022, 10:04
Федеральным законом от 01.05.2022 № 125-ФЗ, вступившим в силу в тот же день, внесены дополнения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
Кредитным организациям запрещено исполнять запросы компетентных органов иностранных государств о предоставлении сведений о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Предоставление информации допускается только в случаях взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а также при наличии разрешения Центрального банка РФ.
Прокуратура
Санкт-Петербурга
13 Мая 2022, 10:04
Банкам запрещено предоставлять сведения об операциях клиентов компетентным органам недружественных государств
Федеральным законом от 01.05.2022 № 125-ФЗ, вступившим в силу в тот же день, внесены дополнения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
Кредитным организациям запрещено исполнять запросы компетентных органов иностранных государств о предоставлении сведений о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Предоставление информации допускается только в случаях взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а также при наличии разрешения Центрального банка РФ.
