Новости
- 25 Сентября 2026, 10:05
- Прокуратура Центрального района
Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 43-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерского учета, а также работала в системах дистанционного банковского обслуживания обществ с ограниченной ответственностью «ТДИ» и «ТМС-Строй».
В период с июля 2022 года по апрель 2024 года, указывая фиктивные назначения платежей, она обеспечила необоснованные и несогласованные переводы денежных средств на счетаподконтрольных юридических и физических лиц.Таким образом женщина присвоила около 130 млн рублей.
В целях придания видимости правомерного владения похищенными денежными средствами, она легализовала более 9 млн рублей, заключив договоры финансовой аренды (лизинга) и поставки оборудования с подконтрольными юридическими лицами.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу.
В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на объекты недвижимости, земельные участки и транспортные средства обвиняемой.
Прокуратура
Санкт-Петербурга
Прокуратура Центрального района
25 Сентября 2026, 10:05
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении около 130 млн рублей илегализации преступных доходов
Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 43-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерского учета, а также работала в системах дистанционного банковского обслуживания обществ с ограниченной ответственностью «ТДИ» и «ТМС-Строй».
В период с июля 2022 года по апрель 2024 года, указывая фиктивные назначения платежей, она обеспечила необоснованные и несогласованные переводы денежных средств на счетаподконтрольных юридических и физических лиц.Таким образом женщина присвоила около 130 млн рублей.
В целях придания видимости правомерного владения похищенными денежными средствами, она легализовала более 9 млн рублей, заключив договоры финансовой аренды (лизинга) и поставки оборудования с подконтрольными юридическими лицами.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу.
В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на объекты недвижимости, земельные участки и транспортные средства обвиняемой.
