Новости
- 27 Апреля 2026, 15:34
- Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), частью 2 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).
По версии следствия, обвиняемый совместно с другими участниками организованной группы в период с 2014 по 2016 годы изготовили 1 609 фиктивных платежных поручений, по которым осуществили переводы на банковские счета подконтрольных организаций и физических лиц денежных средств на сумму более 500 млн рублей, а затем за плату в размере 7 % обналичили и передали их заказчикам незаконных финансовых операций, получив преступный доход в размере более 34 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
27 Апреля 2026, 15:34
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), частью 2 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).
По версии следствия, обвиняемый совместно с другими участниками организованной группы в период с 2014 по 2016 годы изготовили 1 609 фиктивных платежных поручений, по которым осуществили переводы на банковские счета подконтрольных организаций и физических лиц денежных средств на сумму более 500 млн рублей, а затем за плату в размере 7 % обналичили и передали их заказчикам незаконных финансовых операций, получив преступный доход в размере более 34 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
