Новости
- 18 Августа 2026, 14:37
- Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с 2021 по 2024 годы в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая в интересах клиентов-заказчиков денежные средства за вознаграждение в размере не менее 7 % от суммы.
В целях придания легитимности финансовым операциям сообщники изготавливали заведомо подложные договоры, бухгалтерские документы, платежные поручения о перечислении денежных средств по фиктивным сделкам. Сумма незаконного дохода превысила 39 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
18 Августа 2026, 14:37
В Кабардино-Балкарской Республике перед судом предстанут организатор и участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с 2021 по 2024 годы в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая в интересах клиентов-заказчиков денежные средства за вознаграждение в размере не менее 7 % от суммы.
В целях придания легитимности финансовым операциям сообщники изготавливали заведомо подложные договоры, бухгалтерские документы, платежные поручения о перечислении денежных средств по фиктивным сделкам. Сумма незаконного дохода превысила 39 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
