Новости
- 20 Ноября 2025, 09:00
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тридцати одного участника организованной преступной группы, которые обвиняются по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковский деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территориях Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц, на счета которых поступило не менее 2,3 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства снимались участниками организованной группы в наличном виде и выдавались «клиентам», либо по поручению последних переводились на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги.
Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила не более 151 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу.
Ранее двое соучастников, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, осуждены вступившими в законную силу приговорами указанного суда.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
20 Ноября 2025, 09:00
Генпрокуратурой России в суд направлено уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 151 миллионов рублей
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тридцати одного участника организованной преступной группы, которые обвиняются по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковский деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территориях Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц, на счета которых поступило не менее 2,3 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства снимались участниками организованной группы в наличном виде и выдавались «клиентам», либо по поручению последних переводились на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги.
Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила не более 151 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу.
Ранее двое соучастников, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, осуждены вступившими в законную силу приговорами указанного суда.
