Новости
- 15 Апреля 2026, 17:11
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
Сегодня, 15 апреля 2026 г. в Санкт-Петербурге под председательством начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкиной проведен межведомственный семинар по актуальным вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в сфере деятельности организаций, государственный контроль (надзор) за которыми осуществляется территориальными органами Федеральной пробирной палаты.
В работе семинара приняли участие заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Малахов, заместитель начальника отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Дарья Петрова, а также руководители подразделений и сотрудники региональных прокуратур.
Открывая работу семинара, Нелли Солнышкина отметила, что органы Федеральной пробирной палаты входят в национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализуют в этой сфере контрольные (надзорные) полномочия в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из данных материалов, лома таких изделий. Подчеркнула важность достижения целей национальной системы в указанной сфере в преддверии участия Российской Федерации в пятом раунде взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Внимание прокуроров обращено на необходимость укрепления и развития взаимодействия с органами Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга при осуществлении надзора за соблюдением участниками финансового рынка требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Заместитель руководителя МРУ Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Малахов подробно осветил актуальные вопросы реализации пробирной палатой своих полномочий, в том числе по федеральному государственному контролю за деятельностью подконтрольных лиц.
Заместитель начальника отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Дарья Петрова рассказала о рисках использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов.
Отдельно докладчики остановились на вопросах поиска и использования данных, находящиеся в распоряжении Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга.
По итогам семинара участники обменялись мнениями и вопросами, наметили пути совершенствования межведомственного взаимодействия в рассматриваемой сфере.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
15 Апреля 2026, 17:11
В управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведен межведомственный семинар по актуальным вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Сегодня, 15 апреля 2026 г. в Санкт-Петербурге под председательством начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкиной проведен межведомственный семинар по актуальным вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в сфере деятельности организаций, государственный контроль (надзор) за которыми осуществляется территориальными органами Федеральной пробирной палаты.
В работе семинара приняли участие заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Малахов, заместитель начальника отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Дарья Петрова, а также руководители подразделений и сотрудники региональных прокуратур.
Открывая работу семинара, Нелли Солнышкина отметила, что органы Федеральной пробирной палаты входят в национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализуют в этой сфере контрольные (надзорные) полномочия в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из данных материалов, лома таких изделий. Подчеркнула важность достижения целей национальной системы в указанной сфере в преддверии участия Российской Федерации в пятом раунде взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Внимание прокуроров обращено на необходимость укрепления и развития взаимодействия с органами Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга при осуществлении надзора за соблюдением участниками финансового рынка требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Заместитель руководителя МРУ Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Малахов подробно осветил актуальные вопросы реализации пробирной палатой своих полномочий, в том числе по федеральному государственному контролю за деятельностью подконтрольных лиц.
Заместитель начальника отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Дарья Петрова рассказала о рисках использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов.
Отдельно докладчики остановились на вопросах поиска и использования данных, находящиеся в распоряжении Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга.
По итогам семинара участники обменялись мнениями и вопросами, наметили пути совершенствования межведомственного взаимодействия в рассматриваемой сфере.
