Новости
- 14 Октября 2025, 12:25
- Приволжская транспортная прокуратура
Приволжская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен свыше 4,4 млн рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка была заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
В интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной.
С учетом позиции надзорного ведомства Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства свыше 4,4 млн рублей. Прокуратура проконтролирует его исполнение.
Приволжская транспортная прокуратура
Приволжская транспортная прокуратура
14 Октября 2025, 12:25
В Пензенской области суд удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации незаконно выведенных за рубеж денежных средств в сумме свыше 4,4 млн рублей
Приволжская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен свыше 4,4 млн рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка была заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
В интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной.
С учетом позиции надзорного ведомства Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства свыше 4,4 млн рублей. Прокуратура проконтролирует его исполнение.
