Новости
- 11 Декабря 2025, 16:05
- Приволжская транспортная прокуратура
Приволжская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку одежды, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен 11,3 млн рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Прокуратура направила в суд иск о признании внешнеторговой сделки недействительной.
Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 11,3 млн рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.
Приволжская транспортная прокуратура
Приволжская транспортная прокуратура
11 Декабря 2025, 16:05
В Татарстане суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании с коммерческой организации 11,3 млн рублей, незаконно выведенных за рубеж
Приволжская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку одежды, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен 11,3 млн рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Прокуратура направила в суд иск о признании внешнеторговой сделки недействительной.
Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 11,3 млн рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.
