Новости
- 06 Апреля 2023, 08:24
- Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании и контроле.
Установлено, что с января по июнь 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в г. Челябинске, совершены операции по переводу денежных средств на банковские счета граждан иностранных государств в иностранной валюте.
В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 17 млн рублей.
В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Транспортный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура
06 Апреля 2023, 08:24
По материалам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 17 млн рублей
Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании и контроле.
Установлено, что с января по июнь 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в г. Челябинске, совершены операции по переводу денежных средств на банковские счета граждан иностранных государств в иностранной валюте.
В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 17 млн рублей.
В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Транспортный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
