Новости
- 20 Мая 2021, 07:49
- Уральская транспортная прокуратура
Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, группой лиц по предварительному сговору).
Судом установлено, что обвиняемый в июне 2017 года в преступном сговоре с иным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, находясь на территории города Кургана, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме 1, 625 млн рублей на расчётный счет организации, зарегистрированной в Республике Казахстан с использованием подложного изготовленного договора поставки зерна, в качестве обоснования для оформления фиктивного платежного поручения и последующего совершения незаконной валютной операции.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года.
Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура
20 Мая 2021, 07:49
В Курганской области осужден местный житель за незаконный вывод валюты
Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, группой лиц по предварительному сговору).
Судом установлено, что обвиняемый в июне 2017 года в преступном сговоре с иным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, находясь на территории города Кургана, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме 1, 625 млн рублей на расчётный счет организации, зарегистрированной в Республике Казахстан с использованием подложного изготовленного договора поставки зерна, в качестве обоснования для оформления фиктивного платежного поручения и последующего совершения незаконной валютной операции.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года.
