Новости
- 29 Января 2026, 09:52
- Читинская транспортная прокуратура
Читинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).
По версии органа дознания, в феврале 2025 года местный житель, имея умысел на нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении транспортного средства. Это послужило основанием для перевода денежных средств в размере более 700 тыс. рублей в адрес нерезидента – иностранной компании.
Уголовное дело возбуждено отделом дознания Читинской таможни.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Читинской транспортной прокуратуры.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Читинская транспортная прокуратура
29 Января 2026, 09:52
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов
Читинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).
По версии органа дознания, в феврале 2025 года местный житель, имея умысел на нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении транспортного средства. Это послужило основанием для перевода денежных средств в размере более 700 тыс. рублей в адрес нерезидента – иностранной компании.
Уголовное дело возбуждено отделом дознания Читинской таможни.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Читинской транспортной прокуратуры.
