Прокурор разъясняет - Прокуратура Республики Дагестан
- 24 апреля 2019, 11:40
Федеральный закон № 33 «О внесении изменений в статьи 7 и 71 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Требования, установленные для приёма на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определённые операции с денежными средствами или иным имуществом.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица, могут быть выданы ему наличными денежными средствами в случае использования неперсонифицированного электронного средства платежа при условии прохождения клиентом процедуры упрощённой идентификации, а также соблюдения установленных лимитов выдачи наличных денежных средств.
Прокуратура
Республики Дагестан
Прокуратура Республики Дагестан
24 апреля 2019, 11:40
Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём
Федеральный закон № 33 «О внесении изменений в статьи 7 и 71 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Требования, установленные для приёма на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определённые операции с денежными средствами или иным имуществом.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица, могут быть выданы ему наличными денежными средствами в случае использования неперсонифицированного электронного средства платежа при условии прохождения клиентом процедуры упрощённой идентификации, а также соблюдения установленных лимитов выдачи наличных денежных средств.