Прокурор разъясняет - Прокуратура Чувашской Республики
- 17 сентября 2021, 14:28
Ответ: Согласно статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со статьей 7 вышеуказанного Федерального закона к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: кредитные организации;страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи;ломбарды;организаторы азартных игр;организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;операторы по приему платежей;коммерческие организации, микрофинансовые организации и др.
Права и обязанности, возложенные законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Прокуратура
Чувашской Республики
Прокуратура Чувашской Республики - Чувашии
17 сентября 2021, 14:28
Какая деятельность относится к операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
Ответ: Согласно статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со статьей 7 вышеуказанного Федерального закона к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: кредитные организации;страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи;ломбарды;организаторы азартных игр;организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;операторы по приему платежей;коммерческие организации, микрофинансовые организации и др.
Права и обязанности, возложенные законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.