Новости - Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По данным следствия, в период с 2014 г. по 2017 г. фигуранты, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», достоверно зная о неплатежеспособности организации и наличии убытков, увеличили уставный капитал компании с 10 тыс. рублей до 15 млн рублей за счет нераспределенной прибыли юридического лица при ее фактическом отсутствии.

После этого они сфальсифицировали бухгалтерскую отчетность за 2014 год, которую предоставили в один из коммерческих банков, а также обеспечили подписание юридическими лицами, входящими в группу компаний «Транзит-ДВ», кредитно-обеспечительной документации с целью получения заемных средств.

Создав видимость стабильного и устойчивого финансового состояния юридического лица, соучастникам удалось заключить три кредитных договора на общую сумму около 3,5 млрд рублей.

Полученные деньги были легализованы фигурантами путем заключения с аффилированными им иностранными компаниями трехсторонних сделок на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей, а также выведены через экономически не выгодные сделки, что повлекло банкротство юридического лица.

Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Принятыми в ходе расследования обеспечительными мерами причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.