Прокурор разъясняет - Прокуратура Хабаровского края
- 18 апреля 2025, 13:09
Действующим законодательством под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, в целях придания правомерного вида по владению, пользованию или распоряжению ими, полученными в результате совершения преступления (Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем» (далее – Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ)).
Под финансовыми операциями понимаются любые денежные операции, например, наличные и безналичные расчеты, перевод или размен денежных средств, обмен валюты.
К сделкам относятся действия по установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, созданию видимости их возникновения или перехода.
За легализацию (отмывание) доходов предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Уголовный закон устанавливает ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ. Отличие между ними заключается в том, что в первом случае лицо легализует доходы, которые добыты преступным путем другими лицами, а во втором – добыты собственными преступными силами.
Преступление признается оконченным с момента совершения первой финансовой операции или сделки (например, лицо использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена, либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств).
При этом использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) не свидетельствует об умысле на легализацию.
Минимальное наказание за данные преступления в зависимости от тяжести преступления и размера легализованных средств установлено в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, а максимальное наказание за деяния, совершенные организованной группой или в особо крупом размере, – в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления возраста 16 лет.
Административная ответственность наступает по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю либо об иных сомнительных операциях, а также за иные нарушения требований Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Ответственность несут должностные, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
Разъяснение подготовлено управлением правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Хабаровского края, 18.04.2025
Прокуратура
Хабаровского края
Прокуратура Хабаровского края
18 апреля 2025, 13:09
Ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества
Действующим законодательством под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, в целях придания правомерного вида по владению, пользованию или распоряжению ими, полученными в результате совершения преступления (Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем» (далее – Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ)).
Под финансовыми операциями понимаются любые денежные операции, например, наличные и безналичные расчеты, перевод или размен денежных средств, обмен валюты.
К сделкам относятся действия по установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, созданию видимости их возникновения или перехода.
За легализацию (отмывание) доходов предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Уголовный закон устанавливает ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ. Отличие между ними заключается в том, что в первом случае лицо легализует доходы, которые добыты преступным путем другими лицами, а во втором – добыты собственными преступными силами.
Преступление признается оконченным с момента совершения первой финансовой операции или сделки (например, лицо использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена, либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств).
При этом использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) не свидетельствует об умысле на легализацию.
Минимальное наказание за данные преступления в зависимости от тяжести преступления и размера легализованных средств установлено в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, а максимальное наказание за деяния, совершенные организованной группой или в особо крупом размере, – в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления возраста 16 лет.
Административная ответственность наступает по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю либо об иных сомнительных операциях, а также за иные нарушения требований Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Ответственность несут должностные, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
Разъяснение подготовлено управлением правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Хабаровского края, 18.04.2025