Новости - Прокуратура Воронежской области
Новости
- 18 марта 2022, 17:00
- Лискинская межрайпрокуратура
По результатам проведенной Лискинской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что нотариусом удостоверены медиативные соглашения между физическими и юридическими лицами на общую сумму 150 млн рублей, в связи с якобы неисполнением фиктивных договоров на разработку программного обеспечения, по которым впоследствии денежные средства перечислены на счет физических лиц.
При этом нотариусом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не предоставлены в Росфинмониторинг сведения о сделках, в отношении которых имели место подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, имеют признаки недействительности.
По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем).
Мировой суд, рассмотрев дело, признал нотариуса виновным в совершении вышеуказанного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Наряду с этим, прокурор направил в суды Московской и Ярославской областей исковые заявления о признании ничтожными фиктивных договоров, медиативных соглашений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде обращения 150 млн рублей в доход государства.
Лискинская межрайпрокуратура
18 марта 2022, 17:00
В Лискинском районе нотариус привлечен к административной ответственности нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем на сумму 150 млн рублей
По результатам проведенной Лискинской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что нотариусом удостоверены медиативные соглашения между физическими и юридическими лицами на общую сумму 150 млн рублей, в связи с якобы неисполнением фиктивных договоров на разработку программного обеспечения, по которым впоследствии денежные средства перечислены на счет физических лиц.
При этом нотариусом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не предоставлены в Росфинмониторинг сведения о сделках, в отношении которых имели место подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, имеют признаки недействительности.
По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем).
Мировой суд, рассмотрев дело, признал нотариуса виновным в совершении вышеуказанного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Наряду с этим, прокурор направил в суды Московской и Ярославской областей исковые заявления о признании ничтожными фиктивных договоров, медиативных соглашений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде обращения 150 млн рублей в доход государства.