Новости

В Лискинском районе нотариус привлечен к административной ответственности нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем на сумму 150 млн рублей
  Текст

По результатам проведенной Лискинской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что нотариусом удостоверены медиативные соглашения между физическими и юридическими лицами на общую сумму 150 млн рублей, в связи с якобы неисполнением фиктивных договоров на разработку программного обеспечения, по которым впоследствии денежные средства перечислены на счет физических лиц.

При этом нотариусом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не предоставлены в Росфинмониторинг сведения о сделках, в отношении которых имели место подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, имеют признаки недействительности.

По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем).

Мировой суд, рассмотрев дело, признал нотариуса виновным в совершении вышеуказанного правонарушения и назначил ему наказание  в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Наряду с этим, прокурор направил в суды Московской и Ярославской областей исковые заявления о признании ничтожными фиктивных договоров, медиативных соглашений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде обращения 150 млн рублей в доход государства.

Распечатать Архив новостей