Прокурор разъясняет - Прокуратура Омской области
- 8 апреля 2021, 09:44
Федеральным законом от 30.12.2020 № 536-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Закреплено положение, в соответствии с которым кредитная организация обязана представить клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Кроме того, непредставление документов, необходимых для фиксации информации, исключено из оснований для принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета.
Установлено также, что в случае отмены судом ранее принятых решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения решения суда.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.
Прокуратура
Омской области
Прокуратура Омской области
8 апреля 2021, 09:44
О банковских операциях
Федеральным законом от 30.12.2020 № 536-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Закреплено положение, в соответствии с которым кредитная организация обязана представить клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Кроме того, непредставление документов, необходимых для фиксации информации, исключено из оснований для принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета.
Установлено также, что в случае отмены судом ранее принятых решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения решения суда.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.