Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 30 июня 2017, 16:00
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ЧР в 2016 г. в качестве юридического лица зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Кредо».
Между тем проверкой вскрыто, что указанное общество реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляло, по юридическому адресу не располагалось и было оформлено на подставное лицо.
По данному факту следственным органом расследовано и впоследствии судом рассмотрено уголовное дело с вынесением обвинительного приговора по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В целях недопущения использования расчетных счетов данного общества для совершения незаконных финансовых операций прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного предъявлено административное исковое заявление о его ликвидации.
Иск рассмотрен и удовлетворен, налоговым органом запись в Едином государственном реестре юридических лиц аннулирована.
Прокуратура Чеченской Республики
30 июня 2017, 16:00
По иску прокуратуры республики ликвидирована фирма-однодневка
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ЧР в 2016 г. в качестве юридического лица зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Кредо».
Между тем проверкой вскрыто, что указанное общество реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляло, по юридическому адресу не располагалось и было оформлено на подставное лицо.
По данному факту следственным органом расследовано и впоследствии судом рассмотрено уголовное дело с вынесением обвинительного приговора по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В целях недопущения использования расчетных счетов данного общества для совершения незаконных финансовых операций прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного предъявлено административное исковое заявление о его ликвидации.
Иск рассмотрен и удовлетворен, налоговым органом запись в Едином государственном реестре юридических лиц аннулирована.
Все права защищены