Новости

Прокуратурой республики инициировано возбуждение уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
  Текст

Прокуратура Чеченской Республики в ноябре 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Установлено, что в июне 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Ультрастрой» зарегистрировано в качестве юридического лица.

 

Между тем названное общество является фирмой-однодневкой. Его руководителем и учредителем является подставное лицо.

 

Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет ООО «Ультрастрой» от коммерческих организаций поступили денежные средства на сумму свыше 89 млн. рублей.

 

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 139 граждан.

 

В свою очередь, указанные граждане от ООО «Ультрастрой» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов.

 

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики  в ноябре 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Распечатать Архив новостей