Новости

Прокуратурой республики выявлен факт незаконной банковской деятельности
  Текст

Прокуратурой республики признано законным и обоснованным постановление СЧ СУ МВД по ЧР о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направленные прокуратурой республики для уголовного преследования.

 

Как показала проверка, неустановленные лица перечислили с расчетных счетов ряда организаций на расчетный счет ООО «Ультрастрой», созданного от имени подставного лица, денежные средства на сумму более 89 млн. рублей.

 

В последующем указанные денежные средства под видом исполнения договорных обязательств были перечислены на счета физических лиц и обналичены.   

 

Следствием принимаются меры к установлению источника денежных средств и проверяется версия о возможном их хищении.

 

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, составляет лишение свободы сроком до 4 лет.

 

Расследование прокурором республики взято под личный контроль.

Распечатать Архив новостей