Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 11 января 2018, 18:06
- Прокуратура Ставропольского края
По результатам доведенной прокуратурой города Пятигорска возбуждено дело об административном правонарушении
Текст
Поделиться
По результатам доведенной прокуратурой города Пятигорска проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, ответственное лицо за выполнение правил внутреннего контроля не назначено, личный кабинет на портале Росфинмониторинга отсутствует, обучение и подготовка кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не осуществляется.
В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка по г.Пятигорску индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, ответственное лицо за выполнение правил внутреннего контроля не назначено, личный кабинет на портале Росфинмониторинга отсутствует, обучение и подготовка кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не осуществляется.
В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка по г.Пятигорску индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Источник:
Прокуратура Ставропольского края
Дата публикации:
11 января 2018, 18:06
По результатам доведенной прокуратурой города Пятигорска возбуждено дело об административном правонарушении
По результатам доведенной прокуратурой города Пятигорска проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, ответственное лицо за выполнение правил внутреннего контроля не назначено, личный кабинет на портале Росфинмониторинга отсутствует, обучение и подготовка кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не осуществляется.
В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка по г.Пятигорску индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, ответственное лицо за выполнение правил внутреннего контроля не назначено, личный кабинет на портале Росфинмониторинга отсутствует, обучение и подготовка кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не осуществляется.
В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка по г.Пятигорску индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
© 2003-2025 Прокуратура Ставропольского края
Все права защищены
Все права защищены
Адрес:
355035, г.Ставрополь, пр.Октябрьской революции, 9/1
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15