Прокуратурой района проведена проверка в отношении управляющей организации ООО «Атлант-Строй», в ходе которой установлено, что руководители предприятия в период времени с октября 2011 по июнь 2014 года, имея умысел на совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заключали сделки, несоответствующие рыночным условиям, что послужило причиной возникновения и увеличения неплатёжеспособности Общества.
По результатам проведенной аудиторской проверки были сделаны выводы о недостаточности средств для погашения кредиторской задолженности в полном объеме у ООО «Атлант-Строй», а также о наличии признаков преднамеренного банкротства в деятельности руководителей юридического лица. Задолженность перед кредиторами составляет свыше 88 миллионов рублей. В текущем месяце Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит вопрос о признании общества несостоятельным (банкротом) и введении процедуры конкурсного производства.
Анализом действий органов управления юридического лица выявлены факты заключения сделок, несоответствующих рыночным условиям. Кроме того, выявлены факты имитации роста кредиторской задолженности и неспособности юридического лица удовлетворить все требования по денежным обязательствам.
Помимо этого, проведенной проверкой установлены факты заключения договоров подряда на выполнение работ по уборке территории, электротехнические работы, сантехобслуживание, связанные с осуществлением основной деятельности предприятия при наличии штатных сотрудников, выполняющих те же функции и получающих заработную плату в соответствии с трудовыми договорами.
Указанные действия привели к неспособности Общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате налоговых платежей, а также во внебюджетные фонды.
В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ход расследования взят на контроль.