Новости

В отношении генерального директора лизинговой компании возбуждено административное производство.
  Текст

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности лизинговых компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил и реализацию программ.

Проверкой выявлены две лизинговые компании, в деятельности которых допускаются нарушения указанных требований закона. Кроме того, компаниями в Росфинмониторинг по ЮФО не подавались сведения о совершении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 

С целью устранения нарушений прокуратурой республики внесено представление, в отношении генерального директора одной из лизинговых компаний возбуждено административное производство по ст. ст. 15.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Росфинмониторинг по ЮФО.



Распечатать Архив новостей