Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 22 июня 2010, 00:55
- Прокуратура Республики Калмыкия
В отношении генерального директора лизинговой компании возбуждено административное производство.
Текст
Поделиться
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности лизинговых компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил и реализацию программ.
Проверкой выявлены две лизинговые компании, в деятельности которых допускаются нарушения указанных требований закона. Кроме того, компаниями в Росфинмониторинг по ЮФО не подавались сведения о совершении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
С целью устранения нарушений прокуратурой республики внесено представление, в отношении генерального директора одной из лизинговых компаний возбуждено административное производство по ст. ст. 15.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Росфинмониторинг по ЮФО.
Источник:
Прокуратура Республики Калмыкия
Дата публикации:
22 июня 2010, 00:55
В отношении генерального директора лизинговой компании возбуждено административное производство.
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности лизинговых компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил и реализацию программ.
Проверкой выявлены две лизинговые компании, в деятельности которых допускаются нарушения указанных требований закона. Кроме того, компаниями в Росфинмониторинг по ЮФО не подавались сведения о совершении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
С целью устранения нарушений прокуратурой республики внесено представление, в отношении генерального директора одной из лизинговых компаний возбуждено административное производство по ст. ст. 15.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Росфинмониторинг по ЮФО.
© 2003-2025 Прокуратура Республики Калмыкия
Все права защищены
Все права защищены
Адрес:
358000, Россия, Республики Калмыкия, г.Элиста, ул. Самохина, 1
Телефон: +7 (847-22) 3-56-00
Телефон: +7 (960) 897-00-77
Телефон: +7 (847-22) 3-56-14
Телефон: +7 (847-22) 3-56-00
Телефон: +7 (960) 897-00-77
Телефон: +7 (847-22) 3-56-14