Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 18 апреля 2017, 14:47
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Чеченской Республики общества с ограниченной ответственностью «Индег-Групп», «Строй-Плаза», «Мега Строй», «Потокстрой», «Интерстрой-88», «Эрна», «Стройпроф», «Ротор», «Олимпстрой-76», «Ультрастрой», «Строй Маркет», «Бизнес Строй-100», «Премиум» и «Умар-2016» в 2016 г. зарегистрированы в качестве юридических лиц.
Между тем проверка показала, что указанные компании реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляли, по юридическим адресам не располагались. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица.
При этом с использованием их расчетных счетов совершены сомнительные финансовые операции на сумму свыше 1 млрд рублей.
В этой связи по материалам прокурорской проверки возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В целях пресечения противоправной деятельности с использованием названных фирм-однодневок прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного направлено 14 административных исковых заявлений об их ликвидации.
По результатам их рассмотрения требования прокурора удовлетворены, а соответствующие записи в Едином государственном реестре юридических лиц аннулированы.
Прокуратура Чеченской Республики
18 апреля 2017, 14:47
В Чечне 14 фирм-однодневок ликвидировано по административным исковым заявлениям прокуратуры
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Чеченской Республики общества с ограниченной ответственностью «Индег-Групп», «Строй-Плаза», «Мега Строй», «Потокстрой», «Интерстрой-88», «Эрна», «Стройпроф», «Ротор», «Олимпстрой-76», «Ультрастрой», «Строй Маркет», «Бизнес Строй-100», «Премиум» и «Умар-2016» в 2016 г. зарегистрированы в качестве юридических лиц.
Между тем проверка показала, что указанные компании реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляли, по юридическим адресам не располагались. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица.
При этом с использованием их расчетных счетов совершены сомнительные финансовые операции на сумму свыше 1 млрд рублей.
В этой связи по материалам прокурорской проверки возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В целях пресечения противоправной деятельности с использованием названных фирм-однодневок прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного направлено 14 административных исковых заявлений об их ликвидации.
По результатам их рассмотрения требования прокурора удовлетворены, а соответствующие записи в Едином государственном реестре юридических лиц аннулированы.
Все права защищены