Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 5 июня 2017, 16:10
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии уклонению от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что 8 апреля 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО «Карат».
Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.
Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн рублей.
Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.
Согласно заключению специалистов налоговой службы в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн рублей.
Прокуратурой республики материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Прокуратура Чеченской Республики
5 июня 2017, 16:10
По инициативе прокуратуры Чеченской Республики возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях в размере более 8,6 млн рублей
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии уклонению от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что 8 апреля 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО «Карат».
Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.
Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн рублей.
Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.
Согласно заключению специалистов налоговой службы в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн рублей.
Прокуратурой республики материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Все права защищены