Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 17 апреля 2017, 18:12
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики в марте-апреле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что местные жители в апреле 2016 года зарегистрировали «фирму-однодневку» - ООО «Интерстрой-88». Уже в середине мая 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета общества, в течение нескольких суток поступило свыше 66 млн рублей.
Указанные денежные средства перечислялись на счета более 113 физических лиц и незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 13 млн рублей.
Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Прокуратура Чеченской Республики
17 апреля 2017, 18:12
Прокуратурой Чеченской Республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере более 13 млн рублей
Прокуратура Чеченской Республики в марте-апреле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что местные жители в апреле 2016 года зарегистрировали «фирму-однодневку» - ООО «Интерстрой-88». Уже в середине мая 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета общества, в течение нескольких суток поступило свыше 66 млн рублей.
Указанные денежные средства перечислялись на счета более 113 физических лиц и незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 13 млн рублей.
Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Все права защищены