Новости

Прокуратурой Чеченской Республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере более 13 млн рублей
  Текст

Прокуратура Чеченской Республики в марте-апреле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что местные жители в апреле 2016 года зарегистрировали «фирму-однодневку» - ООО «Интерстрой-88». Уже в середине мая 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета общества, в течение нескольких суток поступило свыше 66 млн рублей.

Указанные денежные средства перечислялись на счета более 113 физических лиц и незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 13 млн рублей.

Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Распечатать Архив новостей