Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 22 августа 2017, 19:31
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики в июле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республики ООО «Адлан-2015» зарегистрировано в качестве юридического лица.
В ходе прокурорской проверки вскрыты обстоятельства, свидетельствующие о том, что злоумышленники с целью обналичивания денежных средств без исполнения обязанности по уплате одному из банковских учреждений комиссионного вознаграждения за выдачу денежной наличности с банковского счета ООО «Адлан-2015» совершены незаконные финансовые операции.
В результате таких противоправных действий банковскому учреждению причинен ущерб на сумму не менее 2,8 млн рублей.
В связи с этим прокуратура республики направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.
Прокуратура Чеченской Республики
22 августа 2017, 19:31
В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Чеченской Республики в июле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республики ООО «Адлан-2015» зарегистрировано в качестве юридического лица.
В ходе прокурорской проверки вскрыты обстоятельства, свидетельствующие о том, что злоумышленники с целью обналичивания денежных средств без исполнения обязанности по уплате одному из банковских учреждений комиссионного вознаграждения за выдачу денежной наличности с банковского счета ООО «Адлан-2015» совершены незаконные финансовые операции.
В результате таких противоправных действий банковскому учреждению причинен ущерб на сумму не менее 2,8 млн рублей.
В связи с этим прокуратура республики направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.
Все права защищены