Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 33 ст. 172.1 УК РФ (руководство входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участие нем, незаконное создание юридического лица, покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступленным путем, предоставление заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставление таких сведений в ЦБ РФ).

По версии следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в двух коммерческих банках. Впоследствии, в период с марта 2014 года по апрель 2017 года, используя фиктивные договоры кредитования и ценные бумаги, они похитили со счетов банков свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых, их счета и недвижимое имущество организации наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.