Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 21 июня 2019, 18:19
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух жительниц г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы) п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконной регистрации юридических лиц).
По версии следствия, одна из злоумышленниц, являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, осуществляла на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики незаконную банковскую деятельность без регистрации. Другая женщина являлась активным членом указанной преступной группы. В осуществление своего умыла злоумышленницы производили безналичные переводы денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для использования в незаконной банковской деятельности с иными членами организованной преступной группы ими незаконно образовано 44 юридических лица.
С обвиняемыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении остальных членов организованной преступной группы расследование продолжается.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
21 июня 2019, 18:19
Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам о незаконной банковской деятельности и незаконной регистрации юридических лиц
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух жительниц г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы) п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконной регистрации юридических лиц).
По версии следствия, одна из злоумышленниц, являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, осуществляла на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики незаконную банковскую деятельность без регистрации. Другая женщина являлась активным членом указанной преступной группы. В осуществление своего умыла злоумышленницы производили безналичные переводы денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для использования в незаконной банковской деятельности с иными членами организованной преступной группы ими незаконно образовано 44 юридических лица.
С обвиняемыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении остальных членов организованной преступной группы расследование продолжается.