Новости управления - Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Захаров А.Ю. утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участниц организованной преступной группы, обвиняемых по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковский деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), с которыми ранее заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территориях Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также г. Москвы и г. Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц.В дальнейшем денежные средства снимались участниками организованной группы в наличном виде и выдавались «клиентам», либо по поручению последних переводились на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги. Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила не менее 151 млн рублей. Уголовные дела направлены в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу. По уголовному делу в отношении остальных соучастников преступления органом следствия после завершения расследования продолжается ознакомление обвиняемых с его материалами.