Новости управления - Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу

Тосненский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении Ольги Нотареевой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

В суде установлено, что в 2015-2020 гг. Нотареева О., действуя в составе организованной группы, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляла в интересах коммерческих организаций банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии). Используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций и номинальных индивидуальных предпринимателей, преступница заключала от их имени мнимые и притворные финансово-хозяйственные сделки для создания видимости оснований для движения денежных средств по расчетным счетам, вела кассовое обслуживание фирм-клиентов, оказывали им услуги по инкассации, транзитированию и обналичиванию денежных средств. В результате указанной деятельности извлечен доход в размере более 37 млн рублей в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на подконтрольные банковские счета.

На стадии предварительного следствия с Нотареевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в отношении неё материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство. По её соучастникам уголовное дело в настоящее время продолжает рассматриваться Пушкинским районным судом г. Санкт-Петербурга.

Суд приговорил Нотарееву к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Алексеем Захаровым.