Новости
- 26 Декабря 2024, 04:00
- Барнаульская транспортная прокуратура
В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
В Барнаульской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Алтайского края. Она обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов).
По версии дознания в феврале 2023 года обвиняемая незаконно перевела денежные средства за рубеж в валюте Российской Федерации в сумме более 3,5 млн рублей на банковский счет нерезидента под предлогом поставки моторного масла.
Кроме того, для достижения указанной цели в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Источник:
Барнаульская транспортная прокуратура
Дата публикации:
26 Декабря 2024, 04:00
В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
В Барнаульской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Алтайского края. Она обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов).
По версии дознания в феврале 2023 года обвиняемая незаконно перевела денежные средства за рубеж в валюте Российской Федерации в сумме более 3,5 млн рублей на банковский счет нерезидента под предлогом поставки моторного масла.
Кроме того, для достижения указанной цели в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.
