Поиск по новостям - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 13 июля 2021, 15:03
- Прокуратура Свердловской области
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).
По версии следствия, в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание организованной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
В период с мая 2014 г. по март 2018 г. соучастники в составе организованной группы совершали операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд рублей.
При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
В отношении других соучастников ранее состоялись обвинительные приговоры.
Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура Свердловской области
13 июля 2021, 15:03
В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).
По версии следствия, в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание организованной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
В период с мая 2014 г. по март 2018 г. соучастники в составе организованной группы совершали операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд рублей.
При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
В отношении других соучастников ранее состоялись обвинительные приговоры.