Поиск по новостям - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 11 января 2022, 15:13
- Прокуратура Свердловской области
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Екатеринбурга. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2016 г. по февраль 2018 г. обвиняемые, являясь фактическими руководителями юридического лица, совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 116,5 млн рублей. При этом обвиняемые предоставили коммерческим банкам документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура Свердловской области
11 января 2022, 15:13
В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в незаконных валютных операциях на сумму свыше 116,5 млн рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Екатеринбурга. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2016 г. по февраль 2018 г. обвиняемые, являясь фактическими руководителями юридического лица, совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 116,5 млн рублей. При этом обвиняемые предоставили коммерческим банкам документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.