Поиск по новостям - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 31 марта 2022, 12:50
- Прокуратура Свердловской области
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).
В суде установлено, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание организованной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
В период с мая 2014 г. по март 2018 г. соучастники в составе преступной группы совершали операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд рублей.
При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
В отношении других соучастников ранее постановлены обвинительные приговоры.
Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура Свердловской области
31 марта 2022, 12:50
В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 2,8 млрд рублей
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).
В суде установлено, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание организованной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
В период с мая 2014 г. по март 2018 г. соучастники в составе преступной группы совершали операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд рублей.
При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
В отношении других соучастников ранее постановлены обвинительные приговоры.