Главное в регионах - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 27 марта 2025, 15:28
- Прокуратура Липецкой области
Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые с января 2020 года по март 2022 года, используя реквизиты созданных через подставных лиц организаций и имея доступ к их банковским счетам, в Липецке осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии).
На контролируемые участниками организованной группы счета от клиентов нелегального банка поступили денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей. За их перевод из безналичного в наличное обращение взималась комиссия.
В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли преступный доход на сумму свыше 48 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд г. Липецка для рассмотрения по существу.
Прокуратура
Липецкой области
Прокуратура Липецкой области
27 марта 2025, 15:28
В Липецкой области суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые с января 2020 года по март 2022 года, используя реквизиты созданных через подставных лиц организаций и имея доступ к их банковским счетам, в Липецке осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии).
На контролируемые участниками организованной группы счета от клиентов нелегального банка поступили денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей. За их перевод из безналичного в наличное обращение взималась комиссия.
В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли преступный доход на сумму свыше 48 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд г. Липецка для рассмотрения по существу.