Главное в регионах - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 30 января 2023, 15:15
- Прокуратура Тамбовской области
Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый создал организацию, оказывающую услуги по обналичиванию денежных средств. При совершении незаконных финансовых операций соучастники получали вознаграждение в размере 4 % от суммы переведенных денежных средств.
В период с сентября 2015 года по июль 2017 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход, размер которого превысил 36 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.
Прокуратура
Тамбовской области
Прокуратура Тамбовской области
30 января 2023, 15:15
В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 36 млн рублей
Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый создал организацию, оказывающую услуги по обналичиванию денежных средств. При совершении незаконных финансовых операций соучастники получали вознаграждение в размере 4 % от суммы переведенных денежных средств.
В период с сентября 2015 года по июль 2017 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход, размер которого превысил 36 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.