Новости - Генеральная прокуратура Российской Федерации

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рината Ханбикова, Игоря Есина, Фирдиса Абдрахманова, Зухры Зиятдиновой, Гузели Салимгараевой и Аллы Куцаковой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), п. «б» ч. 4 ст. 174 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, председатели советов директоров ОАО «Аммоний» и ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» Ханбиков и Есин в период с мая по декабрь 2015 года решили похитить средства ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», выделенные в качестве кредита на строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в Татарстане.

Для этого они организовали изготовление и подписание подчиненными документов, содержащих заведомо ложные сведения о стоимости выполненных строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а также их предоставление в банк, что послужило основанием для перечисления на счет ОАО «Аммоний» свыше 33 млн долларов США.

В том же году Ханбиков, Есин и финансовый директор ООО «ТТТ» Куцакова легализовали часть похищенных денег, совершив финансовые операции между подконтрольными им фирмами более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, Ханбиков, Куцакова, Зиятдинова, Салимгараева и Абдрахманов в период с 2013 по 2018 год присвоили свыше 246 млн рублей, принадлежащих ООО «Менделеевсказот» и ОАО «Аммоний», путем продажи ООО «ТТТ» минеральных удобрений по заниженной стоимости.

Уголовное дело направлено в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности.