Новости - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 7 апреля 2022, 14:15
- Генеральная прокуратура Российской Федерации
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк») Николая Гордеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как полагает следствие, в 2016-2017 годах Гордеев, действуя в интересах и под руководством совладельца названного кредитного учреждения Игоря Чуяна, в составе организованной группы с неустановленными лицами растратил принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга.
Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.
Кроме того, в 2017 году Гордеев, осознавая, что ПАО «ОФК Банк» и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Гордеева направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В отношении находящегося в розыске Чуяна и неустановленных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
7 апреля 2022, 14:15
Направлено в суд уголовное дело о хищении 9,47 млрд рублей ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк»)
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк») Николая Гордеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как полагает следствие, в 2016-2017 годах Гордеев, действуя в интересах и под руководством совладельца названного кредитного учреждения Игоря Чуяна, в составе организованной группы с неустановленными лицами растратил принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга.
Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.
Кроме того, в 2017 году Гордеев, осознавая, что ПАО «ОФК Банк» и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Гордеева направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В отношении находящегося в розыске Чуяна и неустановленных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.